Due diligence delle persone e societa’

La questione di come reperire ulteriori informazioni su una persona sconosciuta o sulla controparte commerciale rimane d’attualita’ in molti casi. E talvolta non e’ una semplice curiosità. Ad esempio, Lei stipula qualche contratto importante con questa persona o con la societa’, pero’, non sapete assolutamente nulla di lei /di essa. Di regola, le transazioni più importanti sono associate con contratti internazionali, con benii immobili, con gli investimenti, con i progetti congiunti, nonche’ con i beni mobili costosi e mezzi monetari. Per proteggersi da eventuali pasticci Le raccomandiamo di effettuare un due diligence delle persone.

Uno degli indirizzi della nostra attività è proprio la due diligence delle persone, che comprende:

INDIVIDUI

● Verifica della validità del passaporto del cittadino della Federazione Russa, del patente di guida, permesso di lavoro, divieto di ingresso nella Federazione Russa,
● INN (numero fiscale individuale) dell’individuo
● La partecipazione a strutture commerciali (quote, azioni ecc.)
● Controllo nella banca dati dei tribunali.
● Verifica circa lo stato di bancarotta del cittadino.
● Verifica circa l’esistenza dei procedimenti di esecuzione (debiti giudiziali)
● Verifica del fatto se la persona e’ ricercata dalla polizia, tra cui anche dall’Interpol.
● Verifica dei carichi pendenti dell’individuo in passato.
● Verifica della persona attraverso le reti sociali per accertare la cerchia di amici (relazioni).
● Verifica della persona attraverso i motori di ricerca per i dati generali.
● Ricerca per le foto
● Verifica del titolo di studio per i datori di lavoro. In prima istanza interessera’ i datori di lavoro, per salvaguardarsi da specialisti con diplomi acquistati.
● Verifica circa il terrorismo e l’estremismo.
● Ricerca degli eredi.

PERSONE GIURIDICHE

● Controllare se la persona giuridica si annovera tra quelli operanti.
● Controllare se la persona giuridica non si annovera tra quelli in fase di liquidazione.
● Controllare se l’indirizzo della persona giuridica è l’indirizzo di registrazione di massa.
● Verifica dei poteri del dirigente.
● Controllo delle procure rilasciate per conto dell’organizzazione.
● Controllo dei bilanci dell’organizzazione consegnati.
● Controllo dei regolamenti fiscali con il budget.
● Controllo dello svelamento delle informazioni obbligatorio.
● Verifica se la persona giuridica si trova in stato di fallimento o meno.
● Verifica circa l’esistenza dei procedimenti di esecuzione.
● Verifica della validità delle licenze.
● Verifica circa l’esistenza delle liti in corso.
● Verifica dei giudizi delle controparti.


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